Binance maakt ID verificatie verplicht voor alle gebruikers

De verschillende uitdagingen op het gebied van regelgeving hebben de werking van Binance in verschillende landen aanzienlijk beïnvloed, waaronder ook in Nederland. Om ervoor te zorgen dat deze uitdagingen worden overwonnen, heeft de exchange een aantal stappen ondernomen, zoals gebruikerseducatie en voorlichting, evenals het inhuren van compliance experts in haar kantoren over de hele wereld.

Update augustus 2022: De boete van DNB aan Binance heeft ervoor gezorgd dat de KYC aangescherpt moet worden volgens de laatste AMLD5 richtlijnen. Alle Nederlandse gebruikers moeten opnieuw een ID verificatie uitvoeren om hieraan te voldoen. Voor het ongemak ontvang je een 10 BUSD cashback voucher van Binance. Als je dit niet voor 7 oktober 2022 uitvoert, worden veel Binance diensten uitgeschakeld.

Update november 2021: De verplichte verificatie wordt nu dan echt doorgevoerd voor Nederlandse gebruikers. Voor 13 december 2021 moet iedere Nederlander het verificatieproces hebben doorgelopen en volledig hebben uitgevoerd. De notificatie kwam slechts twee weken voor de deadline. Als je de verificatie niet uitvoert kan je alleen je cryptotegoeden opnemen en versturen naar een andere exchange. Besef je wel dat dit een stap in de goede richting is om te voldoen aan alle eisen van DNB en dat Binance actief meewerkt aan regulatie. 

In een andere poging om gebruikers te beveiligen en te voldoen aan lokale wetten, kondigt de exchange aan dat ID verificatie vereist wordt als de minimumvereiste voor alle gebruikers. Voorheen konden gebruikers het laagste verificatieniveau gebruiken (telefoonnummers en e-mailadres) en hadden ze toegang tot beperkte diensten op de exchange. Dit betekent dat gebruikers in de toekomst een ID verificatie moeten uitvoeren om alle diensten op de exchanges te kunnen gebruiken.

Binance focust op compliance

Binance heeft, net als andere exchanges, problemen met lokale regels en overheden. Volgens het management ondersteunt deze nieuwe update Binance’s Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) inspanningen. Binance CEO Changpeng Zhao zei in een verklaring dat hij al zijn inspanningen in de naleving steekt.

Gebruikersbescherming is een integraal onderdeel van ons DNA en onze kernwaarden. Onze visie is om een ​​duurzaam ecosysteem te creëren dat veilig is voor alle deelnemers. In de afgelopen vier jaar hebben we de basis gelegd door zwaar te investeren in beveiliging en gebruikersbescherming, wetshandhavers van over de hele wereld te ondersteunen met spraakmakende onderzoeken en slachtoffers van cybercriminaliteit te helpen miljoenen dollars aan gestolen geld terug te krijgen.

Twee dagen geleden kreeg Binance een officiële waarschuwing van De Nederlandsche Bank (DNB). De woordvoerder van Binance liet weten dat zij hun best doen om te voldoen aan de eisen van DNB. Het implementeren van een verplichte KYC is helaas nog niet voldoende om te mogen opereren in Nederland.

Exchange aanvallen nemen toe

De aanvallen op exchanges zijn een serieus probleem geworden, zowel voor het management als voor de gebruikers van dergelijke exchanges. Dit heeft ook de basis gevormd voor kritiek op de industrie door overheden in verschillende landen. Onlangs werd Liquid Exchange gehackt waarbij gebruikers meer dan $ 80 miljoen aan geld verloren.

De inspanningen van Binance zijn gericht op het inwisselen van zijn imago en het winnen van regelgevers. Dit zal helpen om de industrie te zuiveren, aangezien andere beurzen vergelijkbare strategieën aannemen om de gebruikersbescherming te waarborgen en te voldoen aan lokale overheden. Andere exchanges die werken aan naleving zijn Huobi, ByBit en FTX.